公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
部分募投项目延期及新增实施主体的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关要求，对中国海防部分募投项目延期及新增实施主体情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2010号核准，公司于2020年1月向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股78,961,248股，发行价格26.76元/股，共募集资金人民币
2,113,002,996.48元 ， 扣 除 承 销费等发行费用后募集资金净额为人民币
2,110,889,993.48元。

2020年1月23日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于2020年1月23日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG10022号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与独立财务顾问及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金使用进度情况如下：

项目 募集资金 累计投入 募集资金
承诺投资总额 金额 投入进度

1、海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业 33,000.00 33,413.79 101.25%
化项目

2、水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目 5,500.00 504.91 9.18%

3、工业智能装备产业化建设项目 5,500.00 5,581.83 101.49%

4、海洋信息电子及关键零部件产业化项 27,827.00 20,793.96 74.73%
目

5、智能装备及数字化车间产业化项目 7,016.00 4,834.42 68.91%

6、通信导航及智能装备产业化项目 10,157.00 1,607.57 15.83%

7-1 水声探测及对抗装备产业化建设项目 428.00 437.45 102.21%
（辽海装备）

7-2 水声探测及对抗装备产业化建设项目 9,353.00 6,802.72 72.73%
（中原电子）

7-3 水声探测及对抗装备产业化建设项目 219.00 175.42 80.10%
（中船永志）

8、支付现金收购标的资产的对价 80,975.38 80,975.38 100.00%

9、补充标的资产的流动资金 31,113.62 31,100.00 99.96%

合计 211,089.00 186,227.44 88.22%

三、募投项目延期及新增实施主体的具体原因

（一）部分募投项目延期的情况及原因

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设投资情况和投资进度，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

达到预定可使用状态时间

序号 项目名称

调整前 调整后

1 水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目 2023 年 1 月 ……
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