公告日期：2025-04-30

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-007

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 4 月 28 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《中国海防 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《中国海防 2024 年度总经理工作报告》

三、审议通过《中国海防 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《中国海防 2024 年度利润分配预案》

拟以公司现有总股本 710,629,386 股为基数，向全体股东每 10 股
派送现金 0.59 元（含税），总计需支付现金为 41,927,133.77 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

五、审议通过《中国海防 2024 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

六、审议通过《关于<中国海防 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

七、审议通过《中国海防关于 2024 年度独立董事独立性自查报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《中国海防 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

九、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

2024 年公司发生日常关联交易 181,503.94 万元，其中，向关联人
采购发生 34,542.62 万元，向关联人销售商品、产品 137,062.46 万元，向关联人提供服务 1,703.96 万元，接受关联人服务 1,886 万元，向关联人出租或租赁房产、设备 6,308.90 万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，已经独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

十一、审议通过《关于 2025 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

公司根据 2025 年经营计划和资金安排，拟向……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。