公告日期：2025-04-30

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告—李成林

作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下：
李成林，男，1985 年 2 月出生，博士研究生学历，现任上海交通大学
电子工程系教授。自 2024 年 7 月起任本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会、股东大会情况

本人自 2024 年 7 月 16 日任职公司独立董事以来，出席董事会、股东
大会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事 应出席 亲自出席委托出席 缺席次数 应出席次数 实际出席次

次数 次数 次数 数

李成林 4 4 0 0 1 1

作为独立董事，本人在会前提前了解决策事项的具体情况，并就会议
议案和公司经营管理的事项进行充分的沟通和交流，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人出席股东大会 1 次、董事会会议 4 次，公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，各项议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。报告期内，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参加独立董事专门会议情况

2024 年，本人参加独立董事专门会议 2 次，会前认真审阅相关材料，
与公司管理层沟通，充分发挥本人的专业经验提出意见建议，会上认真审议各项议题，对 3 项议案均赞成。

序号 时间 议案内容

1 2024 年 8 月 关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限

23 日 公司关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2025 年度公司在财务

2 2024年12月 公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案

24 日 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计情况的议案

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人严格遵照监管有关规定，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审计工作提出指导性意见，督促公司做好与年审会计师的沟通、监督和核查工作；督促会计师事务所严格遵守业务规则和行业自律规范，尽职尽责地开展年度审计工作，维护审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流等投资者权益保护工作

2024 年，本人通过参加公司股东大会等方式，与中小股东进行互动交流，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更
多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（五）日常履职情况

2024 年，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司现场了解业务情况并听取经营情况汇报。本人通过现场交流、电话等多种沟通方式与公司管理层保持密切沟通，全面持续关注公司运营发展，特别是涉及财务报告、关联交易、募集资金及募投项目管理、担保等重大事项，全面掌握相关信息资料，及时掌握公司日常经营及规范运作情况、财务情况和董事会、股东大会决议执行情况，充分运用专业知识，对公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。