公告日期：2025-12-04

通策医疗股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

通策医疗股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

通策医疗股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料目录

一、程序文件
1. 大会会议议程
二、提交股东会审议表决的议案
议案 1
《关于修订<公司章程>及其他制度的议案》；

议案 1.01

《修订<公司章程>》；

议案 1.02

《修订<股东会议事规则>》；

议案 1.03

《修订<董事会议事规则>》；

议案 1.04

《废止<监事会议事规则>》；

议案 1.05

《修订<独立董事工作制度>》；

议案 1.06

《修订<对外投资管理制度>》；

议案 1.07

《修订<关联交易决策制度>》；

议案 1.08

《修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>》；

议案 1.09

《修订<会计师事务所选聘制度>》；

议案 1.10

《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》；
议案 2
《关于取消监事会并免去监事的议案》；

通策医疗股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间： 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 15 时 00 分。

网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：杭州市西湖区双口井巷 1 号留风轩通策医疗总部大楼 7
楼报告厅；

三、会议主持人：通策医疗股份有限公司董事长王毅女士；

四、会议议程：

（一）大会主持人宣布会议开始；

（二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；

（三）宣读本次股东会会议议案；

（四）股东或股东代表发言、提问；

(五)大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

（六）大会主持人宣布监票人、计票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会选举监票人、计票人）；

（七）股东投票表决；

（八）计票人统计表决票和表决结果；

（九）监票人代表宣布表决结果；

（十）宣读股东会表决决议；

（十一）律师宣读法律意见书；

（十二）大会主持人宣布闭会。

通策医疗股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议案

议案 1：

《关于修订<公司章程>及其他制度的议案》
尊敬的各位股东：

公司按照有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，对《公司章程》及其他制度作相应修订。

议案 1.01 修订《公司章程》

具体修订情况如下：

原《公司章程》 修改后的《公司章程》

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》)、《中华人民共和国证 （以下简称《公司法》）、《中华人民券法》（以下简称《证券法》）和其他 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”)。 下简称“公司”）。

公司系经北京市人民政府京政办函 公司系经北京市人民政府京政办
〔1995〕121 号文批准，以发起方式设 函[1995]121 号文批准，以发起方式设立的股份公司。公司在浙江省市场监督 立的股份公司。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 管理局注册登记，取得营业执照，统一照，营业执照号码：330000000002790。 社会信用代码：91330000102930559P。
经北京市证券监督管理委员会京证 经北京市证券监督管理委员会京
监发〔1996〕3 号文批准，由发起设立 证监发[1996]3 号文批准，由发起设立

公司转为社会募集公司。 公司转为社会募……
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