公告日期：2025-05-30

通策医疗股份有限公司
2024 年年度股东会

会议资料
通策医疗股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

通策医疗股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料目录

一、程序文件

1. 大会会议议程

二、提交股东会审议表决的议案

议案 1

《通策医疗股份有限公司 2024年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2024
年年度报告摘要》；

议案 2

《通策医疗股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；

议案 3

《通策医疗股份有限公司 2024 年度利润分配方案》；

议案 4

《通策医疗股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；

议案 5

《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

议案 6

《通策医疗股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》；

议案 7

《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

通策医疗股份有限公司

2024 年年度股东会议程

一、现场会议时间： 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14 时 30 分。

网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：杭州市西湖区双口井巷 1 号留风轩通策医疗总部大楼 7
楼报告厅；

三、会议主持人：通策医疗股份有限公司董事长王毅女士；

四、会议议程：

（一）大会主持人宣布会议开始；

（二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；

（三）宣读本次股东会会议议案；

（四）股东或股东代表发言、提问；

(五)大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；

（六）大会主持人宣布监票人、计票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会选举监票人、计票人）；

（七）股东投票表决；

（八）计票人统计表决票和表决结果；

（九）监票人代表宣布表决结果；

（十）宣读股东会表决决议；

（十一）律师宣读法律意见书；

（十二）大会主持人宣布闭会。

通策医疗股份有限公司

2024 年年度股东会议案

议案 1：

《通策医疗股份有限公司2024年年度报告》和《通策医疗股份有限公司2024年年度报告摘要》
尊敬的各位股东：

公司按照有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，编制了
2024 年年度报告及摘要。详细内容请查阅 2025 年 4 月 26 日公司刊登于信息披
露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗股份有限公司 2024 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
请各位股东审议、表决。
议案 2：

《通策医疗股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东：

2024 年是国家“十四五”规划纵深推进之年，亦是深化医疗改革、落实健康中国战略的关键阶段。面对消费需求分层、种植牙集采政策全面落地、行业竞争格局加速重构的外部环境，通策医疗立足“让更多人拥有一口好牙”的初心使命，以“医疗质量立本、客户价值为先、数据驱动创新”为战略核心，聚焦降本增效、数字化升级与资源整合三大主线，在逆势中实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 28.74 亿元，同比增长 0.96%；归属于上市公司股东的净利润5.01 亿元，同比增长 0.20%，主要经营指标基本完成年度目标，持续巩固国内口腔医疗服务龙头地位。

通策医疗自 2006 年借壳上市以来，深耕口腔医疗领域 19 年，已发展为集临

床、科研、教学于一体的现代化口腔医疗集团。截止目前公司旗下医疗机构增至

89 家（含新设及并购），拥有医护人员 4324 名，营业面积超 26 万平方米，开

设牙椅 3100 台，2024 年门诊量达到 353.34 万人次，同比增长 5.37%。公司连续

六年（2018-2023 年）获评德勤中国“中国卓越管理公司”。

现将董事会 2024 年度工作总……
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