公告日期：2026-02-27

辽宁能源煤电产业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议文件

2026 年 3 月 2 日

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议召开时间：2026 年 3 月 2 日上午 9 时；

会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三
楼会议室；

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布现场会议股东到会情况

三、会议审议事项

序号 审 议 内 容

1 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

四、股东发言

五、推选监票、计票人员

六、现场投票表决

七、宣读投票结果

八、律师就本次股东大会宣读法律意见书

九、宣布散会

辽宁能源 2026 年第一次临时股东会
会议材料之一

辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
各位股东：

一、2025 年日常关联交易预计及实际执行情况

根据公司 2025 年度日常关联交易预计情况和实际执行情况， 经公司业务部门统计审核，对 2025 年度的日常关联交易变化情 况作出如下说明，具体如下：

（一）出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：元

关联方 关联交易内容 2025 年预计金额 2025 年实际金额

服务费 24,100.00 22,735.85

鞍山盛盟煤气化有限公司 煤炭销售 166,390,000.00 127,709,758.10
修理费 19,274.33

灯塔市红阳水务有限公司 取暖费 238,065.82 238,065.82

辽宁东煤基本建设有限责任公司 电费 258,708.00 401,314.87

辽宁红阳生态产业发展有限公司 电费、服务费 20,323.75 28,850.02

辽宁沈煤龙盟新型环保材料有限公司 服务费 1,981.13

辽宁新碧湖酒店管理有限公司 服务费 2,100.00 1,981.13

辽宁信诚物业服务有限公司 电费、服务费 30,700.00 20,393.44

辽阳文东石膏建材有限责任公司 服务费 2,971.70

沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司 服务费 3,962.26

沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 服务费 17,800.00 1,981.13

沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司 服务费 6,800.00 6,415.09

关联方 关联交易内容 2025 年预计金额 2025 年实际金额

沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司 服务费 2,500.00

沈阳煤业（集团）机械制造有限公司 电费、服务费 ……
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