公告日期：2025-12-26

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-045

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽能股份 3 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 282

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 434,799,326

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.8890

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长郭绍坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案
1.01 议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 424,802,326 97.7007 9,032,200 2.0773 964,800 0.2220

1.02 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 424,810,626 97.7026 9,009,700 2.0721 979,000 0.2253

1.03 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 424,819,826 97.7048 9,009,700 2.0721 969,800 0.2231

1.04 议案名称：修订《独立董事制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 424,813,826 97.7034 9,014,700 2.0733 970,800 0.2233

1.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 424,820,326 97.7049 9,009,200 2.0720 969,800 0.2231

1.06 议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 ……
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