公告日期：2025-12-10

辽宁能源煤电产业股份有限公司
章程

（2025 年 12 月）

辽宁能源煤电产业股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为规范辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护股东、公司、职工和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》和其他有关法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

公司经辽宁省经济体制改革委员会（辽体改发[1993]68 号文）批准,以定向募集方式设
立；于 1993 年 12 月 28 日在辽宁省工商行政管理局注册登记。公司现持有统一社会信用代码
为 9121000011759560XG 的营业执照。

第三条 公司于 1996 年 9 月 25 日经中国证监会（证监发字[1996]237 号文）批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 1,852.76 万股，于 1996 年 10 月 29 日在上海证券交易所上市。
公司总股本变更为 7,988 万股。

1997 年 5 月 13 日公司每 10 股送 6 股转增 4股，总股本变更为 15,976 万股。

2010 年 4 月 16 日，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后，公司的总股
本变更为 207,681,760 股。

2015 年 9 月 18 日经中国证监会核准，公司非公开发行 885,533,074 股股票用于购买相关
资产，并非公开发行 247,664,478 股股票用于募集配套资金，上述非公开发行完成后，公司的总股本变更为 1,340,879,312 股。

2016 年 10 月 18 日，公司披露了《关于完成部分股份回购及注销的公告》，回购并注销
7,917,235 股股份，本次回购完成后,公司总股本为 1,332,962,077 股。

2017 年 1 月 11 日，公司披露了《关于完成部分股份回购及注销的公告》，回购并注销
1,553,142 股股份，本次回购完成后，公司总股本变更为 1,331,408,935 股。

2019 年 1 月 10 日，公司披露了《关于股份回购及注销的公告》，回购并注销 9,391,541
股股份，本次回购完成后，公司总股本变更为 1,322,017,394 股。

第四条 公司名称：辽宁能源煤电产业股份有限公司

英文名称：LIAONING ENERGY INDUSTRY Co.,LTD

第五条 公司住所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街 110 号 2号楼 5楼。

邮政编码：110000

第六条 公司注册资本为人民币 1,322,017,394 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司的营业期限为五十年。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长系代表公司执行公司事务的董事，董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
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