公告日期：2025-12-10

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-040
辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关规则
细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过
《关于修订<公司章程>及相关规则细则的议案》；同日，召开第十届监事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司第十届监事会监事履行职务至股东大会审议通过取消监
事会之日止。公司对第十届监事会全体成员任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订情况

根据前述法律法规及监管规则的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下：

1、公司章程中关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；

2、公司不再设置监事会，原监事会职责由董事会审计委员会行使，删除公司章程中“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述；

3、删除了“监事会”章节，新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节；

4、公司章程中“总裁及其他高级管理人员”修改为“高级管理人员”；

5、公司章程中增设职工董事相关内容；

6、完善公司章程“内部审计”等章节内容；

7、因修订引起的条款序号调整等。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。
三、相关治理制度修订情况

为确保公司治理制度与本次修订后的公司章程保持一致，拟
对公司相关治理制度进行修订，具体修订情况如下表所列：

序号 制度名称 类型 审议层级

1 信息披露直通车业务工作规程 废止 董事会

2 股东会议事规则 修订 股东会

3 董事会议事规则 修订 股东会

4 董事会战略委员会工作细则 修订 董事会

5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 董事会

6 董事会提名委员会工作细则 修订 董事会

7 董事会审计委员会工作细则 修订 董事会

8 独立董事制度 修订 股东会

9 独立董事年报工作制度 修订 董事会

10 总裁工作规则 修订 董事会

11 董事会秘书工作制度 修订 董事会

12 关联交易管理制度 修订 股东会

13 对外担保管理制度 修订 股东会

14 关联方资金往来管理制度 修订 董事会

15 信息披露事务管理办法 修订 董事会

16 重大事项报告制度 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。