公告日期：2025-05-09

长江出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东会会议文件

二〇二五年五月·武汉

目 录

长江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 第 3 页
议案 1：长江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 第 5 页
议案 2：长江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 第 12 页
议案 3：长江出版传媒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 第 15 页
议案 4：关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务决算的议案 第 45 页
议案 5：关于长江出版传媒股份有限公司 2025 年度财务预算的议案 第 47 页
议案 6：关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案

第49页
议案 7：长江出版传媒股份有限公司 2024 年度报告及摘要 第 51 页
议案 8：关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2025 年度向银行

申请授信额度及担保事项的议案 第 52 页
议案 9：关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品

的议案 第 57 页

长江出版传媒股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:30

股权登记日：2025 年 5 月 16 日

现场会议召开地点：

湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室
会议内容：

1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》

2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》

3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》

4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务决算的议案》

5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2025 年度财务预算的议案》

6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议
案》

7 审议《长江出版传媒股份有限公司 2024 年度报告及摘要》

8 审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申
请授信额度及担保事项的议案》

9 审议《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

1、《长江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》；
2、《长江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》；
3、《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》；
4、《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务决算的议案》；
5、《关于长江出版传媒股份有限公司 2025 年度财务预算的议案》；
6、《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

7、《长江出版传媒股份有限公司 2024 年度报告及摘要》；

8、《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

9、《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

议案 1： 长江出版传媒股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，工作中勤勉尽职、诚实守……
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