公告日期：2025-04-29

长江出版传媒股份有限公司

董事会向经理层授权管理办法

（2025 年 4 月 28 日经第七届董事会第一次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步完善长江出版传媒股份有限公司 (以
下简称“公司”)法人治理结构，规范公司董事会向经理层授权行为，提高经营决策效率，增强改革发展活力，根据有关法律法规，以及《长江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），参照《公司董事会议事规则》等内部相关规定，结合本公司实际，制定本办法。

第二条 本制度所称“授权”，指董事会在一定条件和
范围内，将有关法律法规和《公司章程》所赋予的部分职权委托经理层代为行使的行为。

第三条 本制度所称“经理层”，指负责公司经营管理
工作的人员，包括总经理、总编辑、董事会秘书、总会计师、副总经理等有关法律法规和《公司章程》确定的高级管理人员。

第四条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：

（一）依法审慎原则。授权应当严格依照法律、行政法规和《公司章程》等规定，优先考虑风险防范目标的要求，合理确定授权事项及权限划分标准，从严控制、谨慎授权。

（二）权责对等原则。权利与责任同时发生、不可分割，行使权利的同时必然承担相应责任。

（三）适时调整原则。授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。

（四）有效监督原则。健全完善相关配套制度，加强对行权过程的监督，视情况决定扩大、收回或部分收回授予权限，确保授权得到规范行使。

第五条 公司所属企业涉及其董事会向其经理层作出授
权事项的，参照本办法执行。

第二章 授权事项

第六条 董事会对经理层的授权事项是指在有关法律法
规以及《公司章程》所规定的董事会决策事项中，对一定范围和限额内的经营管理事项进行授权。根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，明确规定由公司董事会、股东会亲自行使的各项职权，不进行授权。

第七条 董事会授权分为常规授权和临时性授权。常规
授权是指董事会根据公司章程，制定公司董事会向经理层授权权限清单（详见附件 1）授予经理层的权限；临时性授权是指常规授权外，董事会根据实际需要就其他事项向经理层进行的临时性授权，应以董事会决议、授权委托书等书面形
式，明确授权目的、授权事项、行权要求、授权期限、变更条件等授权具体内容和操作性要求。董事会授权经党委前置研究讨论后，由董事会决定。

第三章 授权管理

第八条 经理层应严格按照相关工作规则和具体授权范
围，本着勤勉尽责的原则开展工作，行使职权不得变更或者超越授权范围。在授权范围内，经理层有权根据实际情况进行调整或细化。

第九条 经理层对董事会授权范围内事项的决策，按照
公司有关规定执行。授权事项与经理层成员存在关联关系的，该成员应当主动回避。涉及“三重一大”事项的，应当事先听取公司党委的意见。涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。如相关法律法规、规范性文件等对决策程序另有要求的，从其规定。

第十条 董事会有权根据实际情况动态调整授权事项及
权限，有权监督经理层的决策过程和执行情况。

第十一条 未经公司董事会决议同意，授权对象不得将
董事会授予的权限转授其他主体或人员行使。

第十二条 董事会应当强化授权后的监督管理，定期跟
踪掌握授权事项的决策、执行情况，适时组织开展授权事项专题监督检查，对行权效果予以评估。

根据经理层行权情况，结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件，适时对授权事项及权限实施动态管理，变更授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。

第十三条 当授权事项的外部环境发生重大变化、严重
偏离决策事项预期效果及经理层认为有必要时，经理层可建议董事会调整、收回或部分收回已经授权的事项。

第十四条 临时授权期限届满，自然终止。如需继续授
权，应当重新履行决策程序。

第十五条 经理层确因工作需要，拟进行转授权的，应
当向董事会汇报转授权的具体原因、对象、内容、时限等，经董事会同意后，履行相关规定程序。授权发生变更或终止的，转授权相应进行变更或终止。对于已转授权的职权，不得再次进行授权。

第五章 授权责任

第十六条 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权
事项负有监管责任。在监督检查过程中，发现授权对象行权
不当的，应当及时予以纠正……
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