公告日期：2025-04-29

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-021

长江出版传媒股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年4月28日以现场表决方式在湖北省出版文化城B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事 11 人，现场出席会议 11 人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举第七届董事会
非独立董事的议案》，黄国斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事。公司董事会选举黄国斌先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期同第七届董事会。依照《公司章程》，黄国斌先生同时为公司的法定代表人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员
的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司董事会各专业委员会议事规则等相关规定，结合公司实际，选举公司第七届董事会各专门委员会委员如下：

战略与投资委员会成员：黄国斌先生、李植先生、杨柳女士、卢盛峰先生、邱从军先生，其中黄国斌先生为召集人，任期同第七届董事会。

审计委员会成员：喻景忠先生、金林先生、卢盛峰先生、程家忠先生、何龙先生，其中喻景忠先生为召集人，任期同第七届董事会。
提名委员会成员: 金林先生、喻景忠先生、杨柳女士、冷雪先生、何龙先生，其中金林先生为召集人，任期同第七届董事会。

薪酬与考核委员会成员：卢盛峰先生、喻景忠先生、金林先生、冷雪先生、邱从军先生，其中卢盛峰先生为召集人，任期同第七届董事会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任李植先生为公司总经理（简历附后），任期同第七届董事会。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任王勇先生为公司总会计师（简历附后），任期同第七届董事会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会
同意聘任冷雪先生为公司第七届董事会秘书（简历附后），任期同第七届董事会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任章雪峰先生为公司副总经理（简历附后），任期同第七届董事会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《上海证券交易……
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