公告日期：2025-04-29

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2025-020
长江出版传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 136

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 708,673,520

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.3919

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

公司董事陈辉平、独立董事张慧德因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事5人，出席1人，逐一说明未出席监事及其理由；

公司监事会主席廖生彪、监事田荣华、陆亚华、胡军辉因工作原因未能出席
会议。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司总经理李植、董事会秘书冷雪出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 701,361,125 98.9681 7,271,700 1.0261 40,695 0.0058

(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举黄国斌先生为公司第七届 707,737,450 99.8679 是

董事会非独立董事

2.02 选举李植先生为公司第七届董 707,708,437 99.8638 是

事会非独立董事

2.03 选举冷雪先生为公司第七届董 707,701,436 99.8628 是

事会非独立董事

2.04 选举徐德欢先生为公司第七届 707,701,436 99.8628 是

董事会非独立董事

2.05 选举程家忠先生为公司第七届 707,708,438 99.8638 是

董事会非独立董事

2.06 选举何龙先生为公司第七届董 707,701,436 99.8628 是

事会非独立董事

2.07 选举邱从军先生为公司第七届 707,701,436 99.8628 是

董事会非独立董事

2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
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