公告日期：2025-04-19

长江出版传媒股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议文件
二〇二五年四月·武汉

目 录

长江出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议
事规则的议案

议案 2：长江出版传媒股份有限公司关于选举第七届董事会非独立董
事的议案

议案 3：长江出版传媒股份有限公司关于选举第七届董事会独立董事
的议案

长江出版传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 14:30

股权登记日：2025 年 4 月 22 日

现场会议召开地点：

湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室
会议内容：

1 审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

2 审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

3 审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

2、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；

3、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录

议案 1： 长江出版传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构，同时结合公司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。并对《公司章程》部分条款进行修订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

本次《公司章程》及相关议事规则修订的具体内容详见附件。
本议案已经公司六届董事会第五十二次会议审议通过，现将本议案提请公司股东大会审议。

上述议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司
2025 年 4 月 28 日

附件：

一、《公司章程》修订对照表

原公司章程条款 拟修订后的公司章程条款

第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东、职工
债权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的组织织和行为，根据《中华人民共和国 和行为，根据《中华人民共和国公司法》公司法》(以下简称《公司法》)、《中 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和华人民共和国证券法》(以下简称 国证券法》(以下简称《证券法》)、《关《证券法》)、《关于在深化国有企 于在深化国有企业改革中坚持党的领导业改革中坚持党的领导加强党的建 加强党的建设的若干意见》和其他法律设的若干意见》和其他法律法规、 法规、规章及公司实际，制订本章程。规章及公司实际，制订本章程。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

新增条款

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
……
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