公告日期：2025-12-11

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-064

浪潮软件股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

4 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

5 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

6 关于制定《累计投票制实施细则》的议案 √

7 关于调整 2025 年度日常关联交易的议案 √

8 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

9 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 12 月 11 日在指定的报刊《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。