公告日期：2025-12-11

国泰海通证券股份有限公司

关于浪潮软件股份有限公司

预计 2026 年度日常关联交易额度的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司预计 2026 年日常关联交易额度的事项进行了核查，具体情况如下：

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通
过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决，符合国家有关法律法规和《浪潮软件股份
有限公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议事前审议通过上述议案，全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司预计 2026 年度日常关联交易事项是公司结合自身实际情况，因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格，按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及全体股东特别是中小股东利益的损害。同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，关联股东浪潮软件科技有限

公司将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2025 年预 2025 年 1-11 预计金额与实际发生
类别 关联人 计金额（调 月实际发生金 金额差异较大的原因
整后） 额（未审数）

浪潮金融信息技术有限公司 3,500.00 2,544.85

浪潮云信息技术股份公司 1,500.00 329.91 部分项目交付推迟，
对应采购未发生

向关联人 山东浪潮数字服务有限公司 2,500.00 1,586.24

采购商品 智慧齐鲁（山东）大数据科技有

和原材料 限公司 2,000.00 866.96

浪潮通信信息系统有限公司 2,000.00 218.70 项目需求减少所致

浪潮集团及下属其他关联方 8,700.00 1,768.09

小计 20,200.00 7,314.76

向关联人 浪潮软件科技有限公司 2,000.00 514.89 项目需求减少所致
销 售 产 浪潮通信信息系统有限公司 1,500.00 661.59

品、商品、 浪潮集团及下属其他关联方 5,500.00 1,756.47

提供劳务 小计 9,000.00 2,932.94

山东浪潮智慧文旅产业发展有 3,000.00 1,509.27 商旅平台使用需求减
支付给关 限公司 少所致

联人的租 浪潮软件集团有限公司 1,500.00 283.23 项目需求减少所致
赁、水电 浪潮集团及下属其他关联方

费等 ……
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