公告日期：2025-10-25

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-047
浪潮软件股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

发行数量：25,530,000 股

发行价格：10.91 元/股

预计上市时间：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“上市公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次
发行”）对应的 25,530,000 股已于 2025 年 10 月 23 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

（1）2024 年 1 月 14 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了
本次向特定对象发行股票的相关议案。

（2）2024 年 4 月 7 日，浪潮集团做出了《关于浪潮软件股份有限公司向特
定对象发行股票有关问题的意见》（浪潮投〔2024〕8 号），原则同意公司本次发行方案。

（3）2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了本次向特定对象发行股票的相关议案。

（4）2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

（5）2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

（1）2025 年 8 月 11 日，公司本次向特定对象发行股票方案获得上海证券
交易所上市审核中心审核通过。

（2）2025 年 9 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意浪潮软件股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2105 号），同意本次发行的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：25,530,000 股

3、发行价格：10.91 元/股

4、募集资金总额：278,532,300.00 元

5、发行费用：5,239,179.25 元

6、募集资金净额：273,293,120.75 元

7、保荐机构：国泰海通证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 13 日出具的《验
资报告》（上会师报字(2025)第 15208 号），截至 2025 年 10 月 10 日，主承销
商指定的认购资金专用账户已收到本次发行的认购对象缴付的认购资金278,532,300.00 元。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 13 日出具的《验
资报告》（上会师报字(2025)第 15209 号），截至 2025 年 10 月 13 日 14 时，发
行人已向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,530,000 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为人民币 10.91 元，募集资金总额为人民币 278,532,300.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人民币 5,239,179.25 元后，实际募集资金净额人民币 273,293,120.75 元，其中计入股本为人民币 25,530,000 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 247,763,120.75 元。

2、股份登记情况

2025 年 10 月 23 日，公司本次新增的 25,530,000 股股份在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过……
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