公告日期：2025-10-15

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-041
浪潮软件股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开第十
届董事会第十八次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，现将有关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《浪潮软件股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过，在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》及相关议事规则修订情况

根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及《股东大
会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订。主要修订内容包括：（1）删除监事会、监事等相关规定，由审计委员会行使监事会职权；（2）调整股东会名称，将“股东大会”统一修改为“股东会”，《股东大会议事规则》修订后名称为《浪潮软件股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）；（3）调整董事会结构，新设职工董事；（4）调整股东会及董事会部分职权；（5）根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。同时，前述修订内容涉及条款众多，若对《公司章程》及相关议事规则的条款仅涉及前述修订，并因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、数字表达方式变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示，具体内容详见附件。
本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。修订的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十月十五日
附件：
1、《浪潮软件股份有限公司章程》修订对照表
2、《浪潮软件股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
3、《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

附件 1：

《浪潮软件股份有限公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司前身是山东泰山旅游索道股份有限公 第二条 公司前身是山东泰山旅游索道股份有限公司，
司，系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规 系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称公司）。

公司经泰安市经济体制改革委员会[19……
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