公告日期：2025-12-19

厦门国贸集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

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2026 年第一次临时股东会会议资料目录

序号 内 容 页码

一 2026 年第一次临时股东会会议议程 2

二 2026 年第一次临时股东会现场会议须知 4

三 2026 年第一次临时股东会议案

1 《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 5

2 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 6

3 《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 12

4 《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》 13

5 《关于 2026 年度开展商品衍生品业务的议案》 14

《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨

6 关联交易的议案》 15

《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2026 年度

7 日常关联交易额度预计的议案》 16

8 《关于修订<公司章程>的议案》 17

9 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 20

10 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 21

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2026 年第一次临时股东会会议议程

网络投票时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）14:30

现场会议地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室
会议主持人：董事长高少镛先生
见证律师：福建天衡联合律师事务所律师
会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向股东会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。
三、提请股东会审议如下议案：

1．《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

2．《关于 2026 年度担保额度预计的议案》；

3．《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

4．《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》；

5．《关于 2026 年度开展商品衍生品业务的议案》；

6．《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

7．《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2026 年度日常关联交易额度预计
的议案》；

8．《关于修订<公司章程>的议案》；

9．《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；

10．《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

四、股东提问和发言。

五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人。

六、总监票人、见证律师检验票箱。

七、现场股东投票表决。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，总监票人宣布表决结果。

十、主持人宣读股东会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

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2026 年第一次临时股东会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《厦门国贸集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会现场会议须知，望全体参会人员遵守……
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