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公告日期：2025-10-31
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-60
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年度第十六次会议通知于2025年10月24日以书面方式送达全体董事，本次会议于2025
年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事长高少镛先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1. 《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
2. 《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3. 《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
4. 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
5. 《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
6. 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
7. 《关于修订<公司董事会授权管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8. 《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9. 《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
10. 《关于修订<公司风险控制委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会风险控制委员会 2025 年度第二次会议审议通过。
11. 《关于修订<公司预算委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会预算委员会 2025 年度第三次会议审议通过。
12. 《关于修订<公司战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第三次会议审议通过。
13. 《关于修订<公司投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
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