公告日期：2025-04-23

厦门国贸集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（彭水军独立董事）

作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，认真履行职责，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。现将本人2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学经济学院副院长兼教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会副会长，福建省对外经济贸易学会会长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职，亦不存在其他影响独立性的情况。

本人于公司2024年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，本人在任职期间内严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会工作情况

2024年度，公司共召开了3次股东大会、18次董事会会议。本人均按时出席各次会议，没有无故缺席的情况，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，对公司董事会各项议案均表决同意，无异议。本人出席会议的具体情况如下：

股东大会

姓名 应参会次 亲自出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两
数 席次数 式参加次 席次数 数 次未亲自参
数 加会议

彭水军 3 3 0 0 0 否

董事会

彭水军 18 18 16 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会工作情况

为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，本人在公司董事会下属专门委员会中担任了提名委员会召集人，战略与可持续发展委员会委员。

2024年度，公司共召开了3次独立董事专门会议、3次提名委员会会议、2次战略与可持续发展委员会会议。作为提名委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员，本人依照董事会专门委员会相关实施细则的规定履行职责，按时出席会议，为公司重大事项决策提供科学的意见，各独立董事专门会议和相关董事会专门委员会所审议案均表示同意，无否决事项。在各次会议召开前，公司均会安排董事会秘书组织议案负责人与本人进行沟通。本人出席会议的具体情况如下：
委员会

序号 会议时间、届次 会议议案

名称

2024.4.22 1．《关于推荐公司第十一届董事会
第十届董事会提名委员会 非独立董事候选人的议案》；

2024 年度第一次会议 2．《关于推荐公司第十一届董事会
1 独立董事候选人的议案》；

3．《关于修订<公司提名委员会实施
提名委 细则>的议案》。

员会 2024.5.15 1.《关于聘任公司总裁和董事会秘书
第十届董事会提名委员会 的议案》；

2024 年度第二次会议 1.01 聘任蔡莹彬先生为公司总裁

2 1.02 聘任范……
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