公告日期：2025-12-16

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-090
福建海钦能源集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项需提交股东会审议。

本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，不会对福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务和经营的独立性产生重大不利影响，不会导致公司对关联方产生重大依赖，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年12月15日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第三十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女士回避表决，独立董事专门会议对本事项发表了审议意见。

此项交易尚须获得股东会的批准，关联股东浙江海歆能源有限责任公司须回避表决。

2、独立董事专门会议审核意见

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过，会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议审核意见：（1）本次日常关联交易预计事项系
基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司主营业务发展。（2）本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。（3）根据《公司法》《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定。在审议该事项时，关联董事应回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度日常关联交易预计金额共计 74,000.00 万元，其中，向关联
方购买原材料产生的关联交易金额共计 70,000.00 万元，接受关联方装卸、仓储等综合劳务服务产生的关联交易金额共计 4,000.00 万元，分别经公司于 2025
年 1 月 6 日、1 月 23 日、8 月 11 日及 8 月 27 日召开的第八届董事会第二十六次
会议、2025 年第一次临时股东大会、第八届董事会第三十三次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过。截至本公告披露日，公司与关联人进行的关联交易金额未超过上述预计。具体情况如下：

单位：万元

预计金额与
关联交易类别 关联人 2025 年度 2025 年 1-11 月 实际发生金
预计金额 实际发生金额 额差异较大
的原因

向关联方购买 浙江鸿基石化股份有限 70,000.00 46,579.73

原材料 公司

小计 70,000.00 46,579.73 根据实际业

接受关联方装 广西天盛港务有限公司 4,000.00 1,643.20 务需求调整
卸、仓储等综合

劳务服务 小计 4,000.00 1,643.20

合计 74,000.00 48,222.93

注：

1、上表“2025 年 1-11 月实际发生金额”未经审计，下同。

2、上述金额均为不含税金额，下同。

3、2025 年 9 月，经公司第八届董事会第三十五次会议和 2025 年第五次临时股东会审
议，……
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