公告日期：2025-05-14

福建海钦能源集团股份有限公司

章 程

二〇二五年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东...... 7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会......10

第四节 股东会召集...... 12

第五节 股东会提案与通知......13

第六节 股东会的召开......14

第七节 股东会表决和决议......16

第五章 董事会......20

第一节 董事...... 21

第二节 董事会......24

第三节 独立董事......28

第四节 董事会专门委员会......31

第六章 高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 利润分配......36

第三节 内部审计......39

第四节 会计师事务所的聘任......39

第八章 通知和公告......40

第一节 通知...... 40

第二节 公告...... 40

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算...... 42

第十章 修改章程...... 44
第十一章 附则......44

福建海钦能源集团股份有限公司

公司章程

（2025 年 5 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经河南省人民政府豫股批字（1996）6 号文批准，由河南冰熊集团作为独家发起人，在河南省冷柜厂基础上经过股份制改组以募集方式设立的股份有限公司。

公司在福州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91410000169997985C。

第三条 公司于 1996 年 6 月经河南省人民政府豫股批字（1996）6 号文批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2000 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认
购的内资股为 2000 万股，其中 1800 万股于 1996 年 9 月 27 日在上海交易所挂牌交易，
200 万股职工股于 1997 年 3 月 27 日在上海交易所挂牌交易。

第四条 公司注册名称：

中文全称：福建海钦能源集团股份有限公司

英文全称：Fujian Haiqin Energy Group Co.，Ltd

集团名称：福建海钦能源集团

第五条 公司住所：福州市长乐区文武砂镇壶江路 2 号中国东南大数据产业园 1 号
研发楼 306，邮政编码：350207。

第六条 公司注册资本为人民币 230,307,175 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

董事长为执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，公司股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员……
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