公告日期：2025-05-14

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 公告编号：2025-043
庚星能源集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月4日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信德园 17 幢会议
室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日

至2025 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告（全文及摘要） √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于公司董事 2024 年薪酬情况的议案 √

8 关于公司监事 2024 年薪酬情况的议案 √

关于计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产的

9 √

议案

10 关于拟以债转股方式向全资子公司增资的议案 √

11 关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 √

12 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

13 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

14 关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案 √

15 关于制定《股东会累积投票制实施细则》的议案 √

注：本次会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 4、议案 5、议案 6、议案 9 已经公司第八届董事会第二十八次会
议和第八届监事会第二十一……
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