公告日期：2025-04-29

浙江六和律师事务所关于

庚星能源集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的

法律意见书

浙六和法意(2025)第 0618 号
致：庚星能源集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》及《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所接受庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李昊律师、李卉律师（以下简称“六和律师”）出席了公司 2025 年第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。

本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。

六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据公司第八届董事会第二十七次会议决议，公司于 2025 年 4 月 10 日在上
海证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《庚星能源集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前 15 日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 28 日（周一）14:30 在公司会议室（浙
江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信德园 17 幢会议室）召开。根据《公司章程》规定，由公司董事长赵晨晨先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为
2025 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联
网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。

经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符,会议审议事项与本次股东大会的通知相符。

六和律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

（一）经本所律师验证，出席本次股东大会会议的股东或股东代理人共计216 人，代表有表决权的股份数为 90,600,527 股，占公司有表决权股份总数的39.3390%。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 4 人，代表有表
决权的股份数为 55,501,200 股，占公司有表决权股份总数的 24.0988%。

（三）根据上海证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 212 人，代表有表决权的股份数为 35,099,327 股，占公司有表决权股份总数的 15.2402%。

（四）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《规则》和《公司章程》的规定。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议，前述人员均为公司现任人员。

经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，六和律师认为，出席本次股东大会人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决，董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1.现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股……
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