公告日期：2025-11-12

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-045

海航科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日

至2025 年 11 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A股股东 B股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 √ √
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √ √
1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √ √
1.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √ √
1.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √ √
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √ √
1.06 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √ √
1.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √ √
1.08 《关于修订<内部问责管理制度>的议案》 √ √
2 《关于续聘 2025 年年度报告审计机构、内部控制审计机 √ √
构的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 11 月 11 日经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，
详情请参阅 2025 年 11 月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临 2025-043、临 2025-044公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。