公告日期：2025-05-15

2025 年第一次临时股东大会——议案一

海航科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 5 月

天津

2025 年第一次临时股东大会——议案一

目 录

议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》......3
议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

海航科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的议案

（编号 G25-L1-1）

各位股东：

2025年5月7日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据2024年7月1日正式实施的新《中华人民共和国公司法》，参考中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟对《海航科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海航科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海航科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

上述相关文件具体修订内容如下：

一、《公司章程》的修订情况

原文内容 修订后内容

股东大会 股东会

或 或者

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权

法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和

和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章

和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
程指引》和其他有关规定，制订本章程。

定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》 和其他有关规定，以定向募集方式设立的股份有限公和其他有关规定，以定向募集方式设立的股份有限 司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）。公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公 目前，公司在中国（天津）自由贸易试验区市场监督
司”）。 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
······ 911201181030621752。”

······

第九条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁
为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同
第九条 董事长为公司的法定代表人。

……
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