公告日期：2025-04-29

海航科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人胡正良作为海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的独立董事，在2024年度工作中，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，行使独立董事职权，认真审议董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用积极维护公司和全体股东的利益，在深入了解公司经营和运作情况的基础上，本人独立、客观地参与了董事会的重大决策，努力促进公司治理水平的提升，推动公司持续健康发展。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人胡正良，法学博士、教授、博士生导师。历任上海海事法院筹备组成员，大连海事大学教授、交通运输管理学院院长，现任上海海事大学教授、博士生导师、上海功承瀛泰律师事务所律师。兼任海南海峡航运股份有限公司独立董事、宁波海运股份有限公司独立董事，自2020年6月至今任公司独立董事。
（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，本人对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，经自查，本人的任职符合法律法规所规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，本人也向公司董事会提交了有关独立性自查情况的年度报告。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年，公司共召开8次董事会会议，3次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会会议前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上对提交董事会
审议的议案都进行了仔细研究，综合运用自身专业知识，积极参与会议讨论并提出合理建议。2024年，本人对公司历次董事会会议审议的议案均未提出异议。本人认为，2024年公司重大经营决策事项均严格按规定履行了相关审批程序，公司召开的董事会均合法有效；会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2024年公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况（次） 参加股东
独立董事 大会情况

姓名 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席次数
事会次数 未亲自参会

胡正良 8 8 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会会议履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、内控委员会五个专门委员会。本人现为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、内控委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。2024年，董事会下设专门委员会共计召开11次会议，其中审计委员会召开9次会议，内控委员会召开2次会议。

本人作为公司独立董事及审计委员会委员出席了公司董事会审计委员会于2024年召开的全部会议。审计委员会会议情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

2024年1月26日 第十一届董事会审计委员 《2023年年度业绩预告》

会2024年第一次会议

2024年4月25日 第十一届董事会审计委员 1.2023年年度报告审计相关事项

会2024年第二次会议 2.2024年第一季度报告相关事项

1.《2023年年度报告及报告摘要》

2.《2023年度财务决算报告》

3.《2023年度内部控制评价报告》

第十一届董事会审计委员 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。