公告日期：2025-04-29

海航科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现就2024 年度履职情况向董事会作如下报告：

一、 董事会审计委员会的基本情况

报告期内公司第十一届董事会审计委员会由独立董事高文进先生、独立董事胡正良先生、独立董事白静女士。主任委员由具备会计专业背景的独立董事高文
进先生担任。2024 年 5 月 15 日公司召开第十一届董事会第二十二次会议，本次
会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》：根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况需要，对公司十一届董事会审计委员会委员人选进行调整；原审计委员会委员为：独立董事高文进先生（召集人）、独立董事白静女士、董事于杰辉先生；调整后审计委员会委员为：独立董事高文进先生（召集人）、独立董事白静女士、独立董事胡正良先生。

报告期内，董事会审计委员会认真履职，运用自身丰富的行业经验、专业的财务审计知识监督指导公司的年度报告等各项工作。

报告期内，董事会审计委员会共召开会议 9 次，全体委员认真履行职责，审议通过了各次会议须审议的事项。会议召开情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

2024 年 1 第十一届董事会审计委员会2024 《2023年年度业绩预告》

月26日 年第一次会议

2024 年 4 第十一届董事会审计委员会2024 1.2023年年度报告审计相关事项

月25日 年第二次会议 2.2024年第一季度报告相关事项

1.《2023年年度报告及报告摘要》

2.《2023年度财务决算报告》

3.《2023年度内部控制评价报告》

2024 年 4 第十一届董事会审计委员会2024 4.《2023年度会计师事务所履职情况评估

月28日 年第三次会议 报告》

5.《董事会审计委员会对会计师事务所

2023年度履行监督职责情况的报告》

6.《2024年第一季度报告》

2024 年 5 第十一届董事会审计委员会2024 《关于调整董事会审计委员会委员的议
月15日 年第四次会议 案》

2024 年 7 第十一届董事会审计委员会2024 《2024年半年度业绩预减公告》

月9日 年第五次会议

2024 年 8 第十一届董事会审计委员会2024 《2024年半年度报告》

月23日 年第六次会议

1.《关于开展金融衍生品业务（远期运费
协议）的议案》

2024 年 9 第十一届董事会审计委员会2024 2.《关于开展外汇衍生品交易业务的议
月29日 年第七次会议 案》

3.《关于修订公司<金融衍生品业务管理
办法>的议案》

2024年10 第十一届董事会审计委员会2024 1.《2024年第三季度报告》

月29日 年第八次会议 2.《选聘会计师管理办法》

2024年11 第十一届董事会审计委员会2024 《关于聘请2024年年度审计机构、内部控
月22日 年第九次会议 制审计机构的议案》

二、董事会审计委员会 2024 年度主要工作内容

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