公告日期：2026-02-04

证券代码：600750 证券简称：华润江中 公告编号：2026-005
华润江中药业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华润江中”）第十届董
事会第十二次会议于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，
会议通知于 2026 年 1 月 29 日以书面形式发出，会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。公司部分高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通 过以下议案：

一、关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划》 的有关规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司第二期限制性股票激
励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 2 月 3 日为预留授予日，
向 28 名符合条件的激励对象预留授予 66 万股限制性股票，授予价格为 13.7 元
/股。

公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已事前审议通过本议案，并同意
提交董事会审议。

具体内容详见公司披露的《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的公告》（2026-006）。

二、关于《公司 2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计项目计划》
的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为全面总结 2025 年内部审计工作情况，系统谋划 2026 年内部审计工作，
同意《公司 2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计项目计划》。

公司审计委员会 2026 年第一次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

特此公告。

华润江中药业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 4 日

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