公告日期：2025-12-23

江中药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议材料
南 昌

二〇二五年十二月

议案目录

议案一：关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会

并修订《公司章程》的议案 ...... 7
议案二：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 ......12
议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ......21
议案四：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 ......27
议案五：关于修订公司《董事会提案管理细则》的议案 ......36
议案六：关于修订公司《独立董事制度》的议案 ......39
议案七：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案 ......46
议案八：关于增补公司第十届董事会独立董事的议案 ......49

江中药业股份有限公司

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席会议的股东（或其授权代表）须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。没有通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，不能参加现场表决和发言。

三、股东依法享有发言权、质询权和表决权等股东权益。股东要求发言的，应在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

四、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议工作人员申请，经会议主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

五、股东在会议上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

六、为保证参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。

八、会议结束后，股东如有建议或问题，可与公司投资证券部联系，联系电话：0793-88169323。

江中药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

议程

一、会议时间：2025 年 12 月 29 日 14：50

二、会议地点：江西省南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：刘为权董事长

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事会成员、董事会秘书、见证律师等。

六、会议议程：

1. 宣布会议开始。

2. 宣读会议须知。

3. 宣布大会出席情况。

4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。
5. 审议如下议案：

(1)关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会
并修订《公司章程》的议案

(2)关于修订公司《股东会议事规则》的议案

(3)关于修订公司《董事会议事规则》的议案

(4)关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

(5)关于修订公司《董事会提案管理细则》的议案

(6)关于修订公司《独立董事制度》的议案

(7)关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

(8)关于增补公司第十届董事会独立董事的议案

6. 股东（或其授权代表）发言。

7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。

8. 宣布表决结果。

9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

10.签署股东大会决议、会议记录等有关文件。

11.宣布会议结束。

注：

1、本股东大会材料中多处数值为保留 2 位小数，且存在采用不同单位（万元或元）统计。若出现总数与各分项数值之和尾数不符或小数点差异的情况，系四舍五入原因造成。

2、江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”“本公司”或“公司”）
议案一：……
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