公告日期：2025-12-13

华润江中药业股份有限公司

董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则

2025 年 12 月

第一章 总则

第一条 为适应华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）绩效，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会是董事会按照公司章程设立的专门工
作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略发展与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董
事。

第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略发展与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长
担任。

第六条 战略发展与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可
以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定选举补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略发展与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司中长期科技发展规划进行研究并提出建议；

（三）监督和评估年度公司科技创新重点工作的落实情况；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）研究公司 ESG 相关规划、目标、制度及重大事项；对 ESG 工作执行
情况进行监督检查，并适时提出指导意见；识别和监督对公司业务具有重大影响ESG 相关风险和机遇，帮助管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；审阅并向董事会提交 ESG 相关报告与咨询建议；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的及董事会授权的其他事宜。

第八条 战略发展与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。

第四章 决策程序

第九条 由公司有关职能部门或控股（参股）企业负责做好战略发展与 ESG委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关职能部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及各合作方的基本情况等资料；

（二）由公司有关职能部门及控股（参股）企业上报对外进行的协议、合同、章程及可行性报告等资料；

前述材料经公司管理层或有关部门进行评审，如评审通过则形成正式提案，由证券事务管理部门收集、整理汇总后报战略发展与 ESG 委员会。

第十条 战略发展与 ESG 委员会结合经营情况及提案内容进行研讨，将讨论
结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十一条 战略发展与 ESG 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前
三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

若情况紧急，需要尽快召开会议的，可免除前述通知期限要求，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召集人应当在会议上做出说明。

第十二条 战略发展与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略发展与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 战略发展与 ESG 委员会会议必要时亦可邀请公司董事、高级管理
人员、公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略发展与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 战略发展与 ESG ……
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