公告日期：2025-12-13

证券代码： 600750
2025-064
证券简称： 江中药业 公告编号：
江中药业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期： 2025年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人： 董事会
(三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、 时间和地点
召开的日期时间： 2025 年 12 月 29 日 14 点 50 分
召开地点： 江西省南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室
(五)网络投票的系统、 起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2025 年 12 月 29 日
至2025 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、 转融通、 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、 转融通业务、 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司名称及证券简称、 变更注册资本、
取消监事会并修订《公司章程》 的议案
√
2 关于修订公司《股东会议事规则》 的议案 √
3 关于修订公司《董事会议事规则》 的议案 √
4 关于修订公司《关联交易管理办法》 的议案 √
5 关于修订公司《董事会提案管理细则》 的议案 √
6 关于修订公司《独立董事制度》 的议案 √
累积投票议案
7.00 关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（ 3） 人
7.01 白晓松先生 √
7.02 江春林先生 √
7.03 李国峰先生 √
8.00 关于增补公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（ 1） 人
8.01 王金本先生 √
备注： 1、 独立董事候选人任职资格已获得上海证券交易所无异议审核通过。 2、 议案 8 表
决结果的生效以议案 1 获表决通过为前提。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国证券报》 披露的第十届董事会第十次会
议决议公告（ 2025-060）、 第十届监事会第九次会议决议公告（ 2025-061） 及相
关公告。
2、 特别决议议案： 第 1、 2、 3 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案： 第 7、 8 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（ 通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（ 网址： vote.sseinfo.com） 进行投票。 首次登陆互
联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东， 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。 投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东， 通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股
票的第一次投票结……
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