公告日期：2025-12-13

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证券代码： 600750
061
证券简称： 江中药业 公告编号： 2025-
江中药业股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
江中药业股份有限公司（以下简称“公司” ） 第十届监事会第九次会议于
2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合视频方式召开， 会议通知于 2025
年 12 月 7 日以书面形式发出， 应参会监事 3 人， 实到 3 人。 会议召集召开符合
《公司法》 和《公司章程》 的有关规定。
会议由监事会主席周娇女士主持， 经与会监事认真讨论， 审议通过以下议
案：
一、 关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 通过本议案。
为进一步规范公司运作、 完善公司治理， 根据《公司法》《上市公司章程指
引》 等相关法律法规、 规范性文件的规定， 同意公司不再设置监事会， 由董事
会审计委员会行使监事会的职权， 公司《监事会议事规则》 相应废止， 并对
《公司章程》 及相关制度同步进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前， 公司第十届监事会仍将严格
按照《公司法》 等法律法规和规范性文件的要求， 勤勉尽责履行监督职能， 继
续对公司经营、 公司财务及公司董事、 高级管理人员履职的合法合规性进行监
督， 维护公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露的《江中药业关于变更公司名称及证券简称、 变更
注册资本、 取消监事会并修订<公司章程>及制定、 修订公司治理制度的公告》
（2025-062） 及相关制度。
二、 关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 通过本议案。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
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为满足公司及下属子公司业务需求， 降低资金成本， 同意公司（含下属子
公司） 向银行申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 综合授信业务范
围包括但不限于流动资金贷款、 开立银行承兑汇票、 开立信用证、 保函等。 授
信额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效， 授信期限内， 授信额度可循
环使用。 有效期内单笔用信业务金额不超过人民币 2 亿元。
公司于 2025 年 3 月 18 日经监事会审议通过的《关于向银行申请综合授信
额度事项的议案》 所涉及的 5 亿元授信额度， 自本次议案审议通过之日起终止
使用。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会
2025 年 12 月 13 日

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