公告日期：2025-12-13

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证券代码： 600750
060
证券简称： 江中药业 公告编号： 2025-
江中药业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
江中药业股份有限公司（以下简称“公司” 或“江中药业”） 第十届董事会
第十次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合视频方式召开， 会议
通知于 2025 年 12 月 7 日以书面形式发出， 会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。
公司监事和高级管理人员列席。 本次会议召集召开符合《公司法》 和《公司章
程》 的有关规定。
会议由公司董事长刘为权先生主持， 经与会董事充分研究和讨论， 审议通
过以下议案：
一、 关于变更公司名称及证券简称、 变更注册资本、 取消监事会并修订
《公司章程》 的议案
表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 通过本议案。
为强化与华润的品牌协同认知， 进一步提升公司品牌辨识度和市场影响力，
公司拟将中文名称变更为“ 华润江中药业股份有限公司”， 英文名称变更为
“China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co., Ltd”， 证券简称变更为
“华润江中”， 证券代码保持不变。
自 2024 年 2 月 5 日-2025 年 10 月 30 日， 因部分股权激励对象离职、 个人
绩效考核不达标等原因， 公司先后 5 次进行回购注销股权激励限制性股票， 并
完成第二期限制性股票激励计划首次授予工作， 公司总股本由 629,444,958 股
变更为 634,953,289 股， 注册资本由 629,444,958 元变为 634,953,289 元。
根据《公司法》 等相关法律法规、 规范性文件的规定， 为进一步提升公司
规范运作水平， 完善和优化公司治理结构， 结合公司实际情况， 公司拟将董事
会席位由 9 名调整为 11 名， 其中独立董事由 3 名增加至 4 名（新增独立董事 1
人）， 非独立董事由 6 名增加至 7 名（新增职工代表董事 1 名）； 新增总法律顾
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
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问为高级管理人员； 不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会承担，
《监事会议事规则》 相应废止， 同时修订《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露的《江中药业关于变更公司名称及证券简称、 变更
注册资本、 取消监事会并修订<公司章程>及制定、 修订公司治理制度的公告》
（2025-062） 及相关制度。
二、 关于制定、 修订公司治理制度的议案
表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 通过本议案。
为进一步提升公司规范运作水平， 完善公司治理结构， 根据《公司法》《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、 法规、 规范性
文件的相关要求， 结合修订后《公司章程》 与公司实际情况， 公司拟对现有治
理制度体系进行调整， 修订现有制度 23 项、 新增制度 4 项、 废止制度 1 项。 具
体情况如下：
序号 制度名称 修订/制
定
是否需股东
大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 关联交易管理办法 修订 是
4 董事会提案管理细则 修订 是
5 独立董事制度 修订 是
6 总经理工作细则 修订 否
7 募集资金管理办法 修订 否
8 投资者关系管理制度 修订 否
9 股权投资管理办法 修订 否
10 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
11 董事会秘书工作制度 修订 否
12 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
13 重大信息内部报告制度 修订 否
14 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 修订 否
15 信息披露事务管理制度 修订 否
16 董事会审计委员会实施细则 修订 否
17 董事会提名委员会实施细则 修订 否
18 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
19 董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则 修订 否
20 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 修订 否
21 董事会授权管理制度 修订 否
22 对外捐赠管理办法 修订 否

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23 融资担保管理办法 ……
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