公告日期：2025-12-13

证券代码： 600750
2025-063
证券简称： 江中药业
公告编号：
江中药业股份有限公司
关于公司董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到第十届董事
会董事胡凤祥先生、 崔兴品先生、 邓蓉女士的辞职报告。 因工作调整， 胡凤祥先
生申请辞去公司董事职务， 崔兴品先生、 邓蓉女士申请辞去公司董事及董事会专
门委员会委员职务。
公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会
议， 于 2025 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第十次会议， 审议通过了《关于
增补公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于增补公司第十届董事会
独立董事候选人的议案》， 同意公司控股股东华润江中制药集团有限责任公司（以
下简称“华润江中”） 提名白晓松先生、 江春林先生、 李国峰先生为公司非独立
董事候选人， 提名王金本先生为公司独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过
之日起至公司本届董事会届满为止。 本次增补独立董事事项以第十届董事会第十
次会议的《关于变更公司名称及证券简称、 变更注册资本、 取消监事会并修订<
公司章程>的议案》 获股东大会表决通过为前提。
一、 董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期
到期日
离任原因 是否继续在
上市公司及
其控股子公
司任职
具体职务 是否存在
未履行完
毕的公开
承诺
胡凤祥 董事 2025 年 12
月 11 日
2027 年 12
月 22 日
工作调整 否 不适用 否
崔兴品 董事、 薪酬
与考核委员
改选出的
董事就任
2027 年 12
月 22 日
工作调整 否 不适用 否

会委员 之日
邓蓉 董事、 审计
委员会委员
改选出的
董事就任
之日
2027 年 12
月 22 日
工作调整 否 不适用 否
(二)离任对公司的影响
鉴于邓蓉女士此前担任董事会审计委员会委员， 其辞任将导致审计委员会成
员低于公司规定的最低人数。 因此， 在公司改选出的新的审计委员会委员就任前，
邓蓉女士将继续履行公司董事及董事会审计委员会委员的职责。 邓蓉女士将在股
东大会选举产生新任董事后按照公司有关规定做好离任交接工作。 截至本公告披
露日， 邓蓉女士未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于崔兴品先生此前担任董事会薪酬与考核委员会委员， 其辞任将导致薪酬
与考核委员会成员低于公司规定的最低人数。 因此， 在公司改选出的新的薪酬与
考核委员会委员就任前， 崔兴品先生将继续履行董事及董事会薪酬与考核委员会
委员的职责。 崔兴品先生将在股东大会选举产生新任董事后按照公司有关规定做
好离任交接工作。 截至本公告披露日， 崔兴品先生未持有公司股份， 不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
胡凤祥先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞任申请
自公司董事会收到辞职报告之日起生效。 胡凤祥先生已按照公司有关规定做好离
任交接工作。 截至本公告披露日， 胡凤祥先生不存在应当履行而未履行的承诺事
项， 持有公司股票 183,000 股， 胡凤祥先生辞职后将遵守《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高
级管理人员减持股份》 等相关规定。
胡凤祥先生、 崔兴品先生、 邓蓉女士在任职期间， 恪尽职守、 勤勉尽责， 为
推动公司高质量发展做出了积极贡献， 公司董事会对胡凤祥先生、 崔兴品先生、
邓蓉女士表示衷心的感谢！
(三)增补董事候选人的情况
公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会
议， 于 2025 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第十次会议， 审议通过了《关于
增补公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于增补公司第十届董事会
独立董事候选人的议案》， 同意公司控股股东华润江中提名白晓松先生、 江春林
先生、 李国峰先生为公司非独立董事候选人， 提名王金本先生为公司独立董事候
选人， 任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。 本次增补独
立董事事项以第十届董事会第十次会议的《关于变更公司名称及证券简称、 变更
注册资本、 取消……
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