公告日期：2025-05-17

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-028

江中药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 562

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,161,234

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

54.7140
的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 343,850,496 99.9097 184,600 0.0536 126,138 0.0367

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 343,894,996 99.9226 176,600 0.0513 89,638 0.0261

3、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 343,886,996 99.9203 184,600 0.0536 89,638 0.0261

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 343,894,896 99.9226 176,700 0.0513 89,638 0.0261

5、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 342,588,966 99.5431 1,517,330 0.4408 54,938 ……
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