公告日期：2025-04-26

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-026

江中药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：江西省南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

否
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年年度利润分配方案 √

6 公司 2025 年预计日常关联交易的议案 √

7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

关于公司第二期限制性股票激励计划（草案二次

8 √

修订稿）及其摘要的议案

关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核

9 √

管理办法（二次修订稿）的议案

关于公司第二期限制性股票激励计划管理办法

10 √

（修订稿）的议案

关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第

11 √

二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议 案 1-7 参 见 公 司 于 2025 年 3 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国证券报》披露的第十届董事会第三次会
议决议公告（2025-006）、第十届监事会第三次会议决议公告（2025-007）及相关公告。

议 案 8-10 参 见 公 司 于 2025 年 4 月 ……
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