公告日期：2025-04-26

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-020
江中药业股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于
2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年
4 月 14 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人
员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通 过以下议案：

一、公司 2025 年第一季度报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事会认为，《江中药业 2025 年第一季度报告》真实反映了公司 2025 年第
一季度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会 2025 年第四次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董
事会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解
锁条件成就的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）》（以下简称
“激励计划”）的有关规定，公司激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意对符合解除限售条件的激励对
象按规定解除第二个限售期。本次符合解除限售条件成交的激励对象共计 14 人，可解锁限制性股票共计 139,938 股，约占公司目前股本总额的 0.02%。本激励
计划预留授予部分限制性股票登记日为 2022 年 5 月 30 日，预留授予部分第二
个限售期将于 2025 年 5 月 29 日届满。

公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过相关事项，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司《江中药业关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

三、关于公司经理层 2024 年度业绩考核结果及薪酬的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》等有关规定，结合经理层成员业绩合同等完成情况，公司已完成经理层 2024 年年度业绩考核及薪酬分配。
公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过相关事项，并同意提交董事会审议。

四、关于制定公司《市值管理制度》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为进一步加强与规范公司的市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，维护投资者利益，公司根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规，结合公司自身实际情况，制定了《江中药业市值管理制度》。

五、公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极维护公司全体股东利益，进一步提升公司经营发展质量、创新效能、公司治理质效、市值管理水平，公司结合自身发展和经营情况，特制定《江中药业 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

行动方案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、关于公司生化车间产线自动化改造项目的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据公司“十四五”战略规划，为进一步提高车间生产效率及人均产值，
同意公司对湾里制造基地生化车间实施产线自动化改造，并授权经营层具体办理此事项。项目总投资预计 1280 万元，建设周期为批复后 13 个月，资金来源为公司自有资金。

七、关于注销全资子公司江中制药（香港）有限公司的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

江中制药（香港）有限公司（以下简称“江中香港”）为公司全资子公司，注册资本为港币 500 万元，目前处于无实体经营状态。为进一步优化公司资产结构，同意公司……
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