公告日期：2025-09-16

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-039 号

西藏旅游股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋4 层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 615

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,748,861

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.1677

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是，公司董事长胡晓菲女士因工作安排未能出席本次股东大会，经董事会过半数推举，由公司董事王景启先生主持。此次股东大会的召集、通知和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人。公司董事王景启先生、关建军先生，独立董事崔学刚先生、张润钢先生、张琪炜先生出席本次股东大会，因工作原因，公司董事长胡晓菲女士，董事赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士未出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席2人。公司监事杜忠文先生、李东曲才让先生出席本次股东大会，因工作原因，公司监事会主席牟妮妮女士未出席本次股东大会。

3、公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,524,261 99.7512 162,300 0.1548 98,300 0.0940

2、逐项审议关于修订《公司章程》及相关议事规则和制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,539,061 99.7654 155,500 0.1483 90,300 0.0863

2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,535,161 99.7617 159,700 0.1524 90,000 0.0859

2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,533,661 99.7602 161,200 0.1538 90,000 0.0860

2.04 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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