公告日期：2025-05-22

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-18

上海实业发展股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,114,564,189

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.4243

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长王政先生现场主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召开、表决方式及出席股份数均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其中曲滋海董事、李开兵董事因公务未出席本
次会议；
2、董事会秘书高欣女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,045,595,873 93.8121 1,985,873 0.1782 66,982,443 6.0097

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,045,595,773 93.8121 1,985,873 0.1782 66,982,543 6.0097

3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,045,595,773 93.8121 1,985,873 0.1782 66,982,543 6.0097

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,045,588,773 93.8114 68,901,416 6.1819 74,000 0.0067

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

2024 年度，公司所处房地产行业处于止跌企稳的调整期，对公司主营业务影响较大，导致公司经营业绩出现亏损。叠加公司因……
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