公告日期：2025-05-17

上海实业发展股份有限公司

2024 年年度股东会

会议材料

二〇二五年五月二十一日

目 录

1....上海实业发展股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程......3
2....公司 2024 年度董事会工作报告...... 5
3....公司 2024 年度监事会工作报告...... 12
4....公司 2024 年年度报告及摘要...... 18
5....公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告......19
6....公司 2024 年度利润分配预案...... 25
7....公司时任董事长 2024 年度在任期间薪酬方案的议案...... 268....关于聘任 2025 年度审计机构及 2024 年度审计费用支付的议案27
9....公司 2024 年度独立董事述职报告......33
10..股东会投票注意事项......55
上海实业发展股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 1：30

会议召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅
会议投票方式：本次股东会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
会议见证律师：国浩律师（上海）事务所律师
会议议程：

一、大会工作人员介绍股东出席情况

二、会议主持人宣布大会开始

三、大会审议以下议案：

1. 《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2. 《公司 2024 年度监事会工作报告》；

3. 《公司 2024 年年度报告及摘要》；

4. 《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》；
5. 《公司 2024 年度利润分配预案》；

6. 《公司时任董事长 2024 年度在任期间薪酬方案的议案》；

7. 《公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案》。

四、独立董事述职

五、股东代表发言

六、高管人员集中回答股东提问

七、会议表决、工作人员检票、休会

八、宣读表决结果、会议主持人宣布会议结束

议案 1

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及董事会下属专业委员会实施细则的相关规定，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履职，恪尽职守，持续完善公司治理水平，引领公司稳健经营。现将公司董事会2024 年度工作情况、公司年度经营情况等报告如下：
一、 董事会日常工作情况

(一) 董事会董事任职情况

1.2024 年 4 月，经公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通
过，公司增补王政先生为第九届董事会董事，该人事任命事项经公司
于 2024 年 6 月召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同日召开第九
届董事会第十次（临时）会议选举王政先生为公司董事长。

2.2024 年 10 月，经公司第九届董事会第十三次（临时）会议、
2024 年第二次临时股东会审议通过，确认徐槟先生担任公司董事兼总裁（总裁任命自前述董事会审议通过之日起生效）。

(二) 董事会召开会议情况

2024 年，公司董事会共计召开了 10 次会议，其中以现场/现场
结合通讯方式召开 6 次，以通讯方式召开 5 次，全体董事均亲自出席
会议。全年董事会审议并通过 36 项议案，审议重点议案涵盖公司定期报告、利润分配、计提资产减值准备、日常关联交易、增补董事、聘任高级管理人员、向合营公司提供财务资助暨关联交易等涉及公司经营管理的重要事项。

董事会议事过程中，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与议案表决并发表意见、建言献策，各项决策流程符合法律法规、交易规则及既定程序。

(三) 董事会专业委员会履职情况

2024 年，公司董事会各专业委员会充分发挥专业优势，为董事会决策提供了合理依据，提升了董事会的决策效率。其中，战略与投资委员会召开会议 2 次，主要审议公司三年股东回报规划，环境、社会及治理（ESG）报告，增加公司经营范围暨章程修订事项；审计委员会召开会议 6 次，在公司年度审计、定期报告披露、审计机构评价及选聘、日常关联交易及重大关联交易方面发挥了积极作用；提名委员会召开会议 2 次，对公司增补董事、拟聘任高级管理人员候选人的工作经历、专业能力和职业素养等任职资格进行认真审核；薪酬与考核委员会召开会议 1 次，就公司时任董事长及高……
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