公告日期：2025-12-11

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-163
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

（二）2025 年 12 月 8 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会
议通知。

（三）本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，财务总监列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于私募基金合作投资事项进展暨关联交易的议案》

2022 年 12 月 20 日，公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻
泰通讯”）签署了《闻芯一期（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合 伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），闻泰通讯作为有限合伙人在闻芯一期（珠 海）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闻芯一期”）中认缴出资人民币
3 亿元。具体内容详见公司披露的临 2022-121 号、临 2023-005 公告。

闻芯一期系一家依法设立的私募股权投资基金，其普通合伙人、执行事务合 伙人为珠海闻芯投资有限公司（曾用名：珠海闻芯私募基金管理有限公司），基 金管理人为嘉兴厚熙投资管理有限公司。

为积极响应主要投资者的要求、进一步强化基金的产业投资能力、优化管理
团队配置以更好地保障投资者利益，闻芯一期依据《私募投资基金备案指引第 3
号——私募投资基金变更管理人》及合伙企业相关约定，拟将普通合伙人、执行
事务合伙人以及基金管理人变更为无锡联泰私募基金管理有限公司（以下简称
“无锡联泰”），无锡联泰为公司的关联法人。基于上述变更，《合伙协议》进行
相应调整。

公司董事会同意上述变更，同意签署新的《合伙协议》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《与私募基金合作投资事项进展暨关联交
易的公告》（公告编号：临 2025-164）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与关联人签订的日
常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年根据规定重新履行相关审议程序和
披露义务。

公司于 2022 年 12 月 9 日、2022 年 12 月 26 日召开了第十一届董事会第十
四次会议、第十一届监事会第十三次会议及 2022 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海
鼎泰匠芯科技有限公司（以下简称“鼎泰匠芯”）签署《合作框架协议》，约定双
方在 12 英寸功率器件和功率 IC 晶圆的开发和制造领域开展相关合作，合同期限
为 2023 年至 2026 年，预计合同总金额不超过 68 亿元，具体内容详见公司披露
的临 2022-115 号、临 2022-118 号公告。

同意公司在 2026 年度与鼎泰匠芯的日常关联交易，具体情况如下：

单位：人民币万元

2026年预计关 2025 年 1-9 月 关 本次预计金额与上年实
关联方 关联交易内容 联交易金额 联交易发生金额 际发生金额差异较大的
（未经审计） 原因

上海鼎泰匠芯科 向关联方采购 220,000 96,180.5……
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