公告日期：2025-12-11

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-165
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：综合考虑工艺先进性、保密、新品配
合、产能保证等多方面因素，本次日常关联交易有利于提升公司中国区
业务的稳健性，有利于维护公司日常经营持续、稳定，交易遵循公平、
公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情
形。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与关联人签订的日 常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年根据规定重新履行相关审议程序和披 露义务。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日、2022年12月 26日召开了第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议及2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的 议案》，同意公司与关联方上海鼎泰匠芯科技有限公司（以下简称“鼎泰匠芯”） 签署《合作框架协议》，约定双方在12英寸功率器件和功率IC晶圆的开发和制造 领域开展相关合作，合同期限为2023年至2026年，预计合同总金额不超过68亿元， 具体内容详见公司披露的临2022-115号、临2022-118号公告。

（二）应当履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年12月10日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于
预计2026年度日常关联交易的议案》。

2、董事会审议情况

公司于2025年12月10日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次议案尚需提交公司
股东会审议，公司控股股东、实际控制人及其他与本议案存在利害关系的法人或
自然人应在股东会上回避表决。

（三）本次日常关联交易预计金额

单位：万元

2026年预计关 2025年1-9月关 本次预计金额与上年实
关联方 关联交易内容 联交易金额 联交易发生金 际发生金额差异较大的
额（未经审计） 原因

1、 鼎泰匠芯产能的集

上海鼎泰匠芯科 向关联方采购 中释放；

技有限公司（含 商品/接受劳务 220,000 96,180.56 2、 伴随着更多元化、更
其控股子公司） 高端产品的导入，产
品单价上升

2025年公司向鼎泰匠芯采购的产品主要为Trench MOSFET（沟槽型
MOSFET）晶圆，公司新一代SGT MOSFET（屏蔽栅沟槽型 MOSFET）晶圆产
品逐步于2025年第四季度开始释放，该产品是在公司半导体业务既有的技术基础
上，充分利用了鼎泰匠芯设备优越性，搭配多样化的技术服务能力（特色工艺），
共同开发出性能更佳、更具成本优势的产品，完成从Trench MOS 到SGT的跨越，
增添产品的竞争力。随着双方合作的深入以及鼎泰匠芯产品结构的不断优化升级，
公司拟逐步向鼎泰匠芯导入更多元化、更高端的产品型号，包括Logic（逻辑电
路）晶圆、……
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