公告日期：2025-10-31

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-153
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

（二）2025 年 10 月 28 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了
会议通知。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，财务总监列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任沈新佳女士（简历附后）为公司总裁，任期与公司第十二届董事会 一致。本次职务变更后，沈新佳女士不再担任公司副总裁职务。

沈新佳女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求， 不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
附件：

沈新佳，女，1984 年出生，华东政法大学法学学士，哥伦比亚大学法律硕士，持有中国法律职业资格。拥有 15 年以上外企及上市公司法律顾问经验，精通公司治理、合规风控、并购重组及跨境交易。

沈新佳女士曾任博世中国投资有限公司法律顾问，天合亚太有限公司亚太区
高级法律顾问。2017 年 1 月加入安世半导体，任亚太区法律负责人。于 2022 年
10 月内部调任至闻泰科技担任总法律顾问。2025 年 2 月至今担任安世半导体CEO 办公室首席事务官。2025 年 7 月起担任公司职工代表董事、副总裁。

截至本公告日，沈新佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

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