公告日期：2025-10-25

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-152
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期
行权条件成就及注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年股票期权激励计划本次注销的数量为391,925份

● 2023年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权数量为20,595份
● 可行权人数：12人

● 行权价格：38.465元/股

● 行权股票来源：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行的公司股票

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股权激励计划方案批准情况

公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》。
（二）股票期权授予情况

2023年股权激励计划 2023年股权激励计划

首次授予 预留授予

授予日期 2023年8月25日 2023年10月25日

行权价格 38.59元/股 38.59元/股

授予数量 1,103.2278万份 110.6582万份

人数 1,819人 438人

因实施2023年度利润分配，股票期权的行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。

（三）股票期权行权情况

2023年股权激励计划 2023年股权激励计划 2023年股权激励计划
首次授予 首次授予 预留授予

（第一个行权期） （第二个行权期） （第一个行权期）

2024年8月25日至2025 2025年8月25日至2026 2024年10月25日至

行权日期 年8月24日（行权窗口期 年8月24日（行权窗口期 2025年10月24日（行
除外） 除外） 权窗口期除外）

行权价格 38.465元/股 38.465元/股 38.465元/股

可行权数量 4,282,103份 232,753份 406,888份

可行权人数 1,473人 24人 345人

行权后股票期 4,686,506份 0份 412,520份
权剩余数量
取消行权数量 部分激励对象因个人原因离职、部分激励对象自愿……
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