公告日期：2025-05-31

闻泰科技股份有限公司
2025 年第二次债券持有人会议

会议材料

（转债代码：110081）

二〇二五年六月九日

闻泰科技股份有限公司

2025 年第二次债券持有人会议材料目录

闻泰科技股份有限公司 2025 年第二次债券持有人会议议程 ......1
闻泰科技股份有限公司 2025 年第二次债券持有人会议须知 ......2
会议议案......4

闻泰科技股份有限公司

2025 年第二次债券持有人会议议程

会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）15：00

现场会议地点：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室
会议召开方式：会议采取现场方式召开
会议安排：
一、参会人员签到，债券持有人或其代理人登记（13:00-13:45）
二、主持人宣布会议开始
三、宣布债券持有人会议现场出席情况
四、推选监票人和计票人
五、审议各项议案

1、审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
六、针对会议审议议案，债券持有人及其代理人发言、提问
七、投票表决、计票
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣布表决结果
十、律师宣读关于本次债券持有人会议的法律意见书
十一、主持人宣布会议结束

闻泰科技股份有限公司

2025 年第二次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，认真做好召开债券持有人会议的各项工作。

二、出席会议的债券持有人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

三、债券持有人参加持有人会议，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他债券持有人合法权益，保障会议的正常秩序。

四、债券持有人在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位债券持有人发言一般不得超过 2 次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答债券持有人问题，与本次债券持有人会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、债券持有人共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席会议的债券持有人以记名投票方式表决。

六、根据相关规定，公司不向参加会议的债券持有人发放礼品，不负责安排参加会议债券持有人的住宿和接送等事项。

七、公司董事会聘请君合律师事务所参加本次持有人会议，并出具法律意见书。

会议议案

议案 1

关于公司重大资产出售方案的议案

各位债券持有人：

（一）本次交易方案概述

上市公司拟以现金交易的方式向立讯精密转让其持有的昆明闻讯 100%股权，向立讯通讯或其指定主体转让其持有的黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的 100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰拥有的业务资产包。

本次交易完成后，昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）将成为立讯精密下属子公司，无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包将成为立讯精密或其下属子公司的业务资产。

本次交易拟采用现金交易，不涉及发行股份，不涉及募集资金。

（二）本次交易具体方案

1、本次交易具体方案——交易对方

本次交易的交易对方为立讯精密及立讯通讯，其中立讯通讯为立讯精密全资子公司。

2、本次交易具体方案——交易标的

本次交易标的为昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的 100%股权，以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰拥有的与 ODM 业务相关的业务资产包。业务资产包具体情况如下：

（1）无锡闻泰

截至 2024 年 12 月 31 日，无锡闻泰拟出售的业务资产包的具体情况如下：

单位：……
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