公告日期：2025-05-24

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-091
证券代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日

至2025 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 √

2.00 《关于公司重大资产出售方案的议案》 √

2.01 本次交易方案概述 √

2.02 本次交易具体方案—交易对方 √

2.03 本次交易具体方案—交易标的 √

2.04 本次交易具体方案—交易价格及支付方式 √

2.05 本次交易具体方案—过渡期损益安排 √

2.06 本次交易具体方案—债权债务转移 √

2.07 本次交易具体方案—员工安置 √

2.08 本次交易具体方案—决议有效期 √

3 《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告 √

书（草案）>及其摘要的议案》

4 《关于公司与交易对方签署附条件生效的重大资产出 √

售交易协议的议案》

5 《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》 √

6 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √

7 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 √

8 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号〉第 √

四条相关规定的议案》

9 《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》 √

10 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办 √

法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

11 《关于本次交易相……
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