公告日期：2025-05-17

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-077
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

（二）2025 年 5 月 14 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

（三）本次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其
中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。
（五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精 密”）及立讯通讯（上海）有限公司（以下简称“立讯通讯”）或其指定主体转让 昆明闻讯实业有限公司（以下简称“昆明闻讯”）、黄石智通电子有限公司（以下 简称“黄石智通”）、昆明智通电子有限公司（以下简称“昆明智通”）、闻泰科技 （深圳）有限公司（以下简称“深圳闻泰”）、Wingtech Group (HongKong) Limited （以下简称“香港闻泰”）（含PT. Wingtech Technology Indonesia，以下简称“印
尼闻泰”）的100%股权（以下简称“标的股权”）以及闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）、无锡闻讯电子有限公司（以下简称“无锡闻讯”）、
Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.（以下简称“印度闻泰”）与
ODM业务相关的业务资产包（以下简称“业务资产包”，标的股权与业务资产包以下合称为“标的资产”，前述交易安排以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称《26号格式准则》）、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称《9号监管指引》）以及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规的有关规定，公司经过对实际情况及相关事项进行自查论证，认为公司实施本次交易符合相关法律、法规规定及条件，具备实施本次交易的资格。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》

1、本次交易方案概述

上市公司拟以现金交易的方式向立讯精密转让其持有的昆明闻讯 100%股权，向立讯通讯或其指定主体转让其持有的黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的 100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰拥有的业务资产包。

本次交易完成后，昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）（以下简称“标的公司”）将成为立讯精密下属子公司，无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包将成为立讯精密或其下属子公司的业务资产。

本次交易拟采用现金交易，不涉及发行股份，不涉及募集资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、本次交易具体方案

（1）交易对方

本次交易的交易对方为立讯精密及立讯通讯，其中立讯通讯为立讯精密全资子公司。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）交易标的

本次交易标的为昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的 100%股权，以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰拥有的与 ODM业务相关的业务资产包。

业务资产包具体情况如下：

1）无锡闻泰

截至 2024 年 12 月 31 日，无锡闻泰拟出售的业务资产包的具体情况如下：
单位：……
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