公告日期：2025-05-17

闻泰科技股份有限公司

关于重大资产出售报告书（草案）与预案差异对比说明
2025年3月21日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”或“上市公司”）披露了《闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025年5月16日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，现就《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书 与重组预案差异情况说明

声明 1、增加本次交易证券服务机构声明；

2、更新上市公司声明、交易对方声明。

1、根据上市公司与交易对方签署的各项协议，完善披露本次交易具
体方案；

2、根据估值机构出具的《估值报告》，对本次交易标的估值作价情
况进行了补充披露；

重大事项提示 3、更新了本次重组尚未履行的决策程序及报批程序；

4、补充披露了对于本次交易是否构成重大资产重组的具体金额和认
定

4、新增本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施、其他需要提醒
投资者重点关注的事项；

5、删除待补充披露的信息提示。

1、删除“审计、评估工作尚未完成及交易价格尚未确定的风险”、
“募投项目提前终止的风险”；

重大风险提示 2、补充披露了“标的资产交割的风险”、“关于交易协议违约的风
险”、“ 半导体业务相关风险”、“境外税务处罚相关风险”；
3、更新了与本次交易相关的风险、上市公司相关的风险

释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。

1、完善披露了本次交易具体方案；

第一章 本次交易概 2、根据估值机构出具的《估值报告》，对本次交易标的估值作价情
述 况进行了补充披露；

3、补充披露了对于本次交易是否构成重大资产重组的具体金额和认
定

重组报告书 与重组预案差异情况说明

4、补充披露了本次交易对于上市公司的影响；

5、更新披露了本次交易的决策过程和审批情况；

6、补充披露了交易各方重要承诺。

第二章 上市公司基 1、补充披露了上市公司历史沿革、股本结构及前十大股东情况；
本情况 2、更新上市公司主要财务数据及财务指标；

3、更新了前次募集资金及投资项目的安排。

1、补充披露了交易对方历史沿革及最近三年注册资本变化情况、主
要股东情况、最近三年主营业务发展状况、最近两年主要财务数据、
第三章 交易对方基 下属企业情况等内容；

本情况 2、补充披露了交易对方之间的关联关系、交易对方与上市公司的关
联关系说明、交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况、
交易对方及其主要管理人员最近五年合规情况、交易对方及其主要
管理人员最近五年的诚信情况等内容。

1、更新披露了标的资产基本情况；

2、补充披露了标的资产的历史沿革；

3、补充披露了标的资产权属是否清晰……
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